法院下令 Circle 凍結導致價值 1260 萬美元的 Zama cUSDC 合約被困於 Overnight Finance 訴訟中

週六凌晨，Circle 凍結了價值約 1260 萬美元的 USDC，因為它將開源加密公司 Zama 的機密 USDC 代幣背後的以太坊合約列入了黑名單，從而將一個隱私協議捲入了一場它顯然沒有直接參與的糾紛。黑名單於世界協調時凌晨 1 點 08 分生效，鎖定了 cUSDC 合約，共 12,606,386 枚 USDC。公共區塊瀏覽器將凍結地址標記為 Zama 的機密 USDC 代幣。 Zama 的聯合創始人兼執行長 Rand Hindi 在 X 論壇上表示，該公司正在調查這起凍結事件。他隨後寫道，該合約似乎「捲入了另一起案件的漩渦」。 Hindi 也表示，在凍結之前，Circle 沒有事先通知他。該案件是集體訴訟，於 5 月 28 日在美國加州北區地方法院提起。持有 Overnight Finance OVN 代幣的三家基金指控該協議的創建者 Maxim Ermilov 從共享金庫中挪用了超過 1500 萬美元。訴狀稱埃爾米洛夫為俄羅斯公民，自稱居住在阿布達比。埃爾米洛夫創建了 DeFi 收益平台 Overnight Finance，該平台發行了 USD+ 穩定幣和 OVN 治理代幣。此前，該公司於 2022 年 2 月獲得 Hack VC 領投的 85 萬美元種子輪融資。訴狀稱，埃爾米洛夫從 2023 年 9 月開始出售 OVN，並承諾持有者享有按比例分配國庫資金的權利，以及對國庫資金分配進行投票的權利。訴狀援引了埃爾米洛夫 2024 年 11 月 6 日在 Discord 上發布的一條消息，其中他寫道：“你可以購買 51% 的 OVN，並投票決定如何分配國庫資金。” OVN 持有者隨後於 2026 年 5 月 4 日發起投票，決定清算國庫資金並向自己支付資金。訴訟稱，就在 5 月 11 日投票結果即將過半數之前，埃爾米洛夫轉移了超過 15 美元的資金。 7700萬美元從國庫錢包轉移到了一個新的地址。其中約1,250萬美元是USDC，總計約1,400萬美元透過橋接連接到以太坊，大部分資金流入了Zama的保密合約，該合約已於週六上午被凍結。 Ermilov尚未回覆The Block的置評請求。原告提交了一份緊急申請，要求法院凍結這些資產，指示Circle公司將他們列入黑名單，並允許他們透過電子郵件和Discord向Ermilov送達訴訟文件。 5月29日，美國地區法官P. Casey Pitts發布了一份僅以文字形式發布的命令，指示Circle公司凍結該錢包中的USDC，並將限制令聽證會定於6月1日（週一）舉行。Circle於當晚（美國東部時間，即UTC時間週六凌晨）執行了凍結操作。由於cUSDC是一個封裝所有保密代幣持有者所持有的USDC的載體，因此將該合約列入黑名單會鎖定整個資金池，而不僅僅是某個人的存款。被凍結的1260萬USDC略高於爭議存款金額，顯示其他用戶的資金也被捲入其中。原告在聲明中告訴法庭，資金池資產幾乎佔Zama錢包的全部，他們準備預先支付資金以補償無關方的損失。 Hindi在X上寫道：「由於cUSDC封裝器當時還沒有太大的實用性，因此其中的資金非常少，結果cUSDC合約中的絕大部分（>99%）資金都來自那名駭客的存款。」他還指出，該存款地址並未出現在任何制裁名單上。 Hindi也表示，Zama將暫停cUSDC、cUSDT和cWETH合約，直至公司完成調查，查明所有與此案相關的地址，並採取適當措施。 Zama在發給The Block的聲明中表示：「這是由於底層資產的中心化架構而對公共智能合約造成附帶損害的一個例子。Zama是一家基礎設施提供商，而不是混幣器或代幣清洗器。」 “我們的法律團隊已與美國律師和相關各方溝通，以隔離被標記的地址，並儘快恢復所有無辜資金池的訪問權限。發現此次凍結的Onchain調查員ZachXBT稱，將資金與其他用戶資金混合的協議合約列入黑名單是「開創先例」。 ZachXBT寫道：「總的來說，我為Zama用戶感到難過，他們現在間接受到了這場混亂的美國民事訴訟的影響。」訴訟將Zama的轉帳行為描述為試圖隱藏資金，並稱這些合約旨在增強保密性。 Zama 的系統會隱藏後續保密轉帳的金額，但會將最初的 USDC 存款記錄在公共帳本上，分析師顯然就是透過這一點在幾小時內追蹤到了這筆交易。 Hindi 在 X 上寫道：「駭客試圖利用 Zama 來隱藏他們的踪跡是徒勞的，因為我們並非混幣器，我們不會混淆發送方和接收方，只會混淆餘額和金額。」提起訴訟的資金並非來自普通的代幣持有者。共同原告之一 Patagon Management 是由 Diogenes Casares 經營的自營交易公司，其業務模式是向 DAO 和協議施壓，迫使它們清算其資產並將價值返還給代幣持有者。 Casares 與一個鬆散的加密貨幣活動人士團體有關聯，該團體有時被稱為 RFV Raiders，RFV 是 Risk-Free Value（無風險價值）的縮寫。 Casares 曾表示，更廣泛的 RFV 社區已經解散了包括 Fei Protocol、Rome DAO 和 Temple DAO 在內的多個 DAO，並影響了 Olympus、Redacted Cartel 和 Time Wonderland 等其他 DAO 的治理。 「這些協議加起來擁有超過 10 億美元的無風險資產，」Casares 在 2023 年 1 月寫道。最直接的類比是 Spartacus DAO。 Patagon 先前曾就該項目起訴 Wei “Max” Wu，該項目是 Olympus 的一個分叉項目，其持有者投票決定解散該項目並收回資產，因為創始人堅持獨自推進。法官維克托·馬雷羅頒布了一項單方限制令，隨後又頒布了一項初步禁令，禁止吳在全球任何地方轉移斯巴達克斯資產。由於吳未出庭，Patagon公司透過NFT、電子郵件和Discord向其送達了訴訟文件，這些管道與Overnight Finance訴訟案原告現在希望對埃爾米洛夫使用的加密貨幣管道相同。在斯巴達克斯案中，法院禁止吳某動用價值3500萬美元的加密貨幣。 Overnight Finance訴訟案原告的觸角更進一步，透過Circle平台以及一份匯集其他用戶資金的合約進行追蹤。 Patagon公司對Aragon協會採取了類似的策略。正如The Block先前報道，Aragon協會的去中心化自治組織（DAO）投票決定資助對其創始團隊提起訴訟，並將30萬美元的USDC轉給了Patagon公司。隨後，Patagon公司起訴了Aragon協會及其聯合創始人路易斯·昆德，並再次將訴狀與緊急救濟申請捆綁在一起。 Overnight Finance訴訟案中的一位原告也曾使用過類似的策略。 Newton AC/DC Fund（本案由共同原告 Scallion Trading 參與）曾向新澤西州法院申請對 Hector DAO 發出類似禁令，要求 Circle 凍結其爭議錢包中的 USDC 代幣。該法院駁回了這項請求。去年十月，Newton、Scallion 和 Stanton Street 就另一起案件在紐約南區聯邦地區法院直接起訴了 Circle。這次凍結再次引發了人們對 Circle 今年三月的批評。當時，Circle 因一起獨立的民事案件將 16 個無關的商業錢包列入黑名單，ZachXBT 稱此舉是他見過的最「不稱職」的舉動之一。 Circle 後來解凍了其中一個錢包。批評者認為，Circle的凍結權在處理竊盜案件時行動遲緩，但在私人糾紛中卻適用範圍廣泛；而該公司則堅稱，其只根據法院或執法部門的命令採取行動。由於Zama的凍結令是基於單方動議而下達的，因此對方尚未有機會陳述意見。法院在發布臨時性書面命令後，已安排於6月1日就緊急臨時限制令舉行聽證會。 Circle、原告律師和Casares均未立即回覆The Block的置評請求。 [The Block]