德州男子被指控涉嫌參與價值 1230 萬美元的 AI 加密貨幣套利詐騙案

美國證券交易委員會（SEC）已對德州居民納森·富勒（Nathan Fuller）提起訴訟，指控其策劃一項涉嫌金額達1,230萬美元的AI加密貨幣套利詐騙計劃，該計劃曾承諾投資者數週內即可獲得三位數回報。根據美國證券交易委員會發布的訴訟公告，美國證券監管機構指控德州居民納森·富勒於2022年10月至2024年年中期間，透過包括Privvy Investments在內的多家實體，向約150名投資者募集資金，總額約為1,230萬美元。 SEC指控富勒向投資者宣稱，自己開發了一款專屬的人工智慧驅動之高頻套利「交易機器人」，可為加密資產帶來非凡且低風險的利潤；但實際上，他卻將數百萬美元挪作私人用途，並運行一種監管機構所描述的龐氏式操作。據起訴書指出，富勒推廣的投資合約承諾「30至45天內回報率超過40%至50%」，部分案例甚至「保證21天內回報率超過100%」——此類說法遠超以往投機性加密狂熱週期中所見最激進的收益方案，例如Mirror Trading International崩盤事件，以及其他遭SEC點名、以套利為主題的詐騙計畫。 監管機構表示，這款備受吹捧的AI交易機器人「完全未如廣告所宣稱方式運作」；與其將大部分資金投入合法加密市場，富勒據稱至少挪用了620萬美元投資者資金，用於購買奢侈品及旅遊等個人開銷，另約550萬美元則用於向早期投資者支付返利，模仿經典龐氏 scheme 的資金流向。SEC的申訴文件描述了一種系統性偽造帳戶對帳單、捏造文件及虛假業績更新的模式，藉此安撫既有投資者並誘騙新受害者——此舉呼應近期針對AI掛名加密詐騙案所展開的執法行動：這些詐騙案普遍使用偽造交易儀表板、篡改的截圖以及預先編寫的群組聊天「見證貼文」，將用戶誘導至虛假平台，正如Hacker News先前詳述的一宗涉及1,400萬美元、以WhatsApp為載體的AI訊號操作案。 鏈捕手（ChainCatcher）援引的法院文件進一步指出，富勒透過與Privvy Investments相關的多個管道銷售上述產品；而此舉亦屬於自2023年以來席捲傳統資產與數位資產市場的AI融合行銷浪潮之一環，該浪潮已因針對零售投資者的欺詐性宣傳行為，招致多次執法行動。SEC正尋求對富勒頒發永久禁令、追繳其所謂不當所得及利息，並課以民事罰款，延續其長期打擊以加密貨幣為包裝之龐氏 scheme 的行動——此類詐騙案慣以技術術語掩飾本質，從SEC早年點名的比特幣基礎詐騙案，到近期宣稱提供「無風險收益」的「AI交易」俱樂部，皆屬此列。 在先前crypto.news關於SEC打擊標榜AI之交易平台的報導中，監管機構曾警告：若在加密貨幣或任何其他資產類別中，承諾每月穩獲雙位數回報，即屬危險信號；尤其當該策略被描述為「保密」、「專有」或「過於複雜難以解釋」時，此類模式幾乎與針對富勒的指控完全一致。此外，crypto.news亦持續追蹤法院如何日益拒絕將破產程序視為加密詐騙操盤者之避風港——法官一旦發現隱匿資產或偽造記錄，便駁回破產免責申請；富勒已在Privvy財務狀況的平行訴訟中面臨此問題。另一篇crypto.news分析則追溯了AI熱潮如何為老派龐氏架構披上演算法術語外衣，提供掩護。 鑑於SEC最新提出的訴訟，以及整體執法趨勢，被AI主題套利話術吸引的投資人又多了一個高調警示：任何聲稱數週內即可實現三位數回報的承諾——尤其是涉及不透明加密策略者——最終更可能迎來訴訟纏身，而非改變人生的豐厚收益。[鏈捕手]