美國財政部因加密貨幣洗錢制裁錫那羅亞販毒集團成員

美國財政部外國資產管制辦公室 (OFAC) 已對與墨西哥販毒集團有關聯的個人和實體實施制裁，該集團通過加密貨幣網絡販運非法藥品並清洗收益。 根據財政部的新聞稿，這些個人和實體領導著為錫那羅亞販毒集團清洗芬太尼和其他麻醉品販運活動收益的網絡。洗錢計劃通過區塊鏈網絡將利潤輸回墨西哥。 美國當局進行的一項多年調查發現，Jesus Gonzalez Penuelas 負責美國境內的非法毒品販運網絡，而 Armando de Jesus Ojeda Aviles 則代表錫那羅亞販毒集團領導利潤清洗計劃。該集團對墨西哥境內的多起暴力死亡事件和美國境內因毒品引起的死亡事件負責，已被美國認定為外國恐怖組織 (FTO)。 被監禁的毒品販運者 Joaquin “El Chapo” Guzman Loera 的兒子們在剛剛受到制裁的個人的幫助下，經營著錫那羅亞販毒集團。Aviles 在墨西哥掌控毒品販運的同時，依靠 Penuelas 和 Rodrigo Alarcon Palomares 等同夥來收取現金並通過加密貨幣地址進行轉賬。出售的毒品包括可卡因和甲基苯丙胺。 美國科羅拉多州地方法院於 2024 年 4 月起訴 Palomares 清洗毒品收益。他被判犯有三項通過加密貨幣清洗毒品收益的罪名。在 2023 年 10 月被捕期間，墨西哥當局發現他持有武器和彈藥。儘管 Palomares 被捕，但錫那羅亞販毒集團的販運活動卻越來越強。 Aviles 的網絡包括位於墨西哥的毒品供應商、資金經紀人和美國各地巨額電匯的協調員。他還隸屬於錫那羅亞販毒集團的一個極度暴力的派系 Los Chapitos，在他的前任 Mario Alberto Jimenez Castro 被謀殺後，他接任了該組織的主要洗錢者。 除了 Aviles 和 Penuelas 之外，財政部還宣布對 Jesus Alonso Aispuro Felix、商人 Alfredo Orozco Romero、Amalia Margarita Romero Moreno 和 Liliana Orozco Romero 等人實施制裁。這些同夥中的大多數人擔任資金經紀人、安全顧問和值得信賴的前台人員。 這些制裁反映了保護美國社區和公民的努力。財政部長贝森特表示：「正如川普總統明確指出的那樣，本屆政府不會允許毒品恐怖分子用毒藥淹沒我們的邊境。」