美國財政部制裁與錫那羅亞販毒集團芬太尼網絡相關的加密錢包

美國財政部已對兩個與錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）有關聯的網絡實施制裁，指控其利用加密貨幣交易轉移芬太尼毒品販運所得資金。這項於週三宣布的制裁行動，是由國土安全部特別工作組主導、並獲得美國緝毒局（DEA）支援的協同作業。 財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）表示，政府將持續打擊與芬太尼販運相關的販毒集團金融活動。財政部發布的聲明指出，貝森特強調，政府絕不容許「毒品恐怖分子」利用金融網絡將涉毒資金轉入美國境內。 此次被列入制裁名單者之一為阿曼多·德赫蘇斯·奧赫達·阿維萊斯（Armando de Jesus Ojeda Aviles），財政部指控他代表錫那羅亞販毒集團，協助將現金兌換為加密貨幣。該部門同時認定耶穌·阿隆索·艾斯普羅·費利克斯（Jesus Alonso Aispuro Felix）為一名同夥，指其涉嫌透過基於區塊鏈的交易轉移毒品販運所得資金。 與此同時，財政部在制裁公告中列出了六個以太坊（Ethereum）錢包地址。根據該部門發布的公告，其中五個地址與奧赫達·阿維萊斯有關聯。與這些被列名錢包相關的區塊鏈活動顯示，近期資金流動極為有限。財政部公告所援引的數據指出，六個以太坊地址中，有五個已多年未有活動。然而，其中一個結尾為「e27cb」的地址，據報在逾一年無任何記錄活動後，於4月27日轉出價值894美元的泰達幣（Tether’s USDT）穩定幣。 財政部官員表示，本次制裁依據兩項行政命令頒布，分別針對打擊非法毒品生產，以及針對被指定為恐怖組織或恐怖主義支持者的團體。財政部在聲明中將錫那羅亞販毒集團定性為「外國恐怖組織」，指其大規模向美國輸入芬太尼毒品。該部門指出，此類毒品持續導致全美每年數萬人死亡。 聯邦機構此前已多次將加密貨幣網絡與拉丁美洲各地販毒集團的融資活動掛鉤。美國司法部於2025年7月發布的一份報告指出，緝毒局（DEA）已查扣與錫那羅亞販毒集團相關、總值逾1,000萬美元的加密資產。 在該地區其他地方，巴西當局亦曾調查被控利用數位資產洗錢的有組織犯罪集團。2024年8月，聖保羅州民事警察破獲一宗洗錢案，涉案團體據稱與巴西最大犯罪集團之一「首都第一司令部」（Primeiro Comando da Capital，簡稱PCC）有關。據CNN巴西頻道（CNN Brasil）報導，調查人員指出，該集團營運一家加密貨幣交易所，處理金額近5億巴西雷亞爾（Brazilian reais），按當時匯率折合約8,860萬美元。執法單位在與本案相關的突襲行動中， reportedly 查扣了面值5,500萬雷亞爾的支票，並逮捕13名涉案人員。 巴西早前的調查亦發現類似模式。2023年6月，巴西聯邦稅務署特別部門（Special Department of Federal Revenue）突襲六家加密貨幣交易所，指控其洗錢金額約3.8億美元。另一次聯邦警察行動則於2024年瓦解另一個與加密貨幣相關的洗錢網絡，當局估計其規模約26億美元。區域調查人員援引的一份2023年報告早已指出，包括錫那羅亞販毒集團及MS-13在內的拉丁美洲有組織犯罪集團，日益廣泛採用加密貨幣。儘管如此，巴西加密貨幣採用率仍持續攀升——2024年本地交易量增長30%，同時監管機構亦加速推進數位資產監管措施。