ZachXBT：DSJEX / BG Wealth Sharing 龐氏騙局涉案超 1.5 億美元，已凍結約 4150 萬美元

鏈上偵探 ZachXBT 發推披露，DSJ Exchange（DSJEX）與 BG Wealth Sharing Ponzi 騙局上週崩盤，總涉案金額超過 1.5 億美元。該騙局自 2025 年開始運作，以每日 1.3%-2.6% 的高額回報為誘餌吸引受害者。 4 月 27 日至 5 月 3 日期間，不法分子跨鏈轉移並清洗超過 9200 萬美元資金以掩蓋痕跡。ZachXBT 稱曾協助 Tether、幣安安全團隊、OKX 及美國執法部門，目前已凍結超過 4150 萬美元資金，其中 Tether 在 5 月 4 日單次凍結 TRON 鏈上 3840 萬美元 USDT。 ZachXBT 提醒，該類騙局主要針對普通零售投資者，受害者應及時向當地警方報案。 [ChainCatcher]