韓國金融監督院、海關總署以及信用卡公司已聯合行動，打擊加密貨幣「兌換」及非法海外現金提領。

3月17日，據《新每日報》報導，韓國金融監督院（FSS）、韓國海關、信用金融協會以及九家韓國信用卡公司共同簽署了《阻斷跨境犯罪資金公私合作協議》。該計畫旨在透過分析海外信用卡使用細節及出入境記錄，從源頭切斷電話詐騙與虛擬資產犯罪的資金鏈。 此前，由於機構間存在資訊落差，韓國海關雖掌握出入境資料，卻無法即時監控異常的海外消費行為；而信用卡公司雖擁有付款資料，卻缺乏持卡人通關活動的相關資訊。 根據新機制，韓國海關將向信用卡公司提供高風險交易資訊；金融監督院則將制定指引，授權信用卡公司於偵測到異常情況時，採取包括直接中止交易在內的有效措施。 韓國金融監督院院長李찬진（Lee Chan-jin）表示，此舉標誌著韓國已建立一套常態化監控系統，從源頭防止犯罪所得資金外流至海外。該系統將精準鎖定涉及「貨幣兌換」的活動，例如利用海外信用卡於境外ATM提領現金，以及透過 Bitcoin、Ethereum 等加密貨幣進行洗錢等行為。 [PANews]