Bithumb因特定金融交易法違規面臨罰款可能超過Upbit

Bithumb 因違反韓國《特定金融交易資訊法》制裁審議，韓國金融監管機構計劃於 3 月 16 日召開反洗錢制裁審議委員會，最終裁定處罰力度。 據悉，韓國金融情報分析院（FIU）已向 Bithumb 發出預通知，擬對其違反反洗錢（AML）義務行為給予包括 6 個月部分營業暫停及 CEO 警告在內的制裁，這一處罰力度高於 Upbit 此前被處 3 個月部分停業和 352 億韓元罰款的情況。 業內觀察人士預計，Bithumb 此次罰款可能高於 Upbit，達到約 370 億韓元，處罰額度將依據未申報海外交易所的交易數量確定。此前，Upbit 因未申報交易 4.49 萬筆而被處以 352 億韓元罰款，而交易僅 19 筆的 Korbit 僅被罰 27 億韓元並給予機構警告。 根據特金法實施細則規定，若三年內再次違規，罰款可在原定金額基礎上加重 10%，這一規定也可能影響 Bithumb 的最終罰款數額。 [Odaily星球日報]