Bithumb 違反反洗錢規定，面臨暫停新客戶服務處分

韓國金融情報院（FIU）對加密貨幣交易所 Bithumb 展開制裁程式，原因是該交易所被發現允許使用者向未登記的海外交易平臺轉賬，並未能落實客戶身份驗證（KYC）程式。據首爾新聞報道，制裁措施可能包括長達六個月的新客戶服務暫停令，現有使用者的存提款則不受影響。 此次處分對 Bithumb 而言雪上加霜，該交易所早前曾因操作失誤錯誤送出價值 400 億美元的比特幣，目前亦面臨廣告監管機構的調查。 同屬 FIU 調查物件的還有交易所 GOPAX 與 Coinone。競爭對手 Upbit 去年亦因同類違規遭受三個月新客戶禁令，目前正透過法律途徑提出挑戰，法院預計於 4 月作出裁決。 [ChainCatcher]