兩內地人士利用傀儡戶口及加密貨幣洗錢總額高達2.3億港元，分別被判囚28及43個月

香港商業罪案調查科於 2024 年 9 月展開代號“沉擊”行動，揭發一跨境洗錢集團。 兩名內地男女來港後在本地數字銀行開設多個傀儡戶口，用於收取詐騙案犯罪得益，再將款項轉至傳統銀行戶口提取現金，並於虛擬資產找換店購買加密貨幣以掩飾資金來源及去向。 兩人於 2024 年 8 月至 9 月期間共清洗約 1730 萬港元犯罪得益。該集團同期通過本港銀行戶口進行加密貨幣交易，洗錢總額高達 2.3 億港元。 兩人今日在區域法院被裁定洗錢罪名成立，刑期被加重約兩成，分別判囚 28 個月及 43 個月。 [Odaily星球日報]