香港一女子因OTC洗錢929萬港元被判監禁47.5個月
MMetaEra Research
香港區域法院近日對一起虛擬資產OTC洗錢案作出判決。一名34歲內地女子承認4項洗錢罪，被判監禁47.5個月。
該女子利用多個本地數字銀行賬戶接收詐騙贓款，並在兩個月內將929萬港元提現購買加密貨幣。此案強調，問題不在於購買USDT或使用OTC，而在於資金來源為詐騙贓款及其在洗錢鏈條中的角色。
香港支援受監管的Web3發展，而非為不明資金提供出境通道。監管部門正加強對OTC服務的反洗錢審查。
[MetaEra Research]