加州二人組被控洗滌來自芬太尼和冰毒銷售的加密貨幣

一對加州居民因涉嫌經營暗網毒品交易而遭到起訴，檢方指控該行動透過芬太尼（fentanyl）與甲基苯丙胺（methamphetamine）銷售，獲得了數十萬美元的加密貨幣收益。 根據美國司法部（U.S. Department of Justice）於週三發布的聲明，尼古拉斯·阿吉拉爾（Nicholas Aguilar）與傑西卡·馬科利納（Jessica Marcolina）涉嫌以「HotGirlzClub」為名，在多個暗網市場平台上開設賣家帳戶，並於2025年間長達七個月的期間內，向美國境內寄送逾500件毒品包裹。聯邦檢察官指控，兩人透過加密貨幣交易洗錢，企圖隱匿資金來源，直至執法部門識破該運作模式。 司法部指出，對兩名嫌疑人位於加州住所的搜查行動中，查獲了毒品包裝材料、一台殘留疑似毒品成分的食品加工機、槍枝，以及提醒顧客「務必先確認自身對該產品之耐受程度，再確保安全」的警示標籤。調查人員另指控阿吉拉爾與馬科利納經營非法槍枝製造業務，生產「幽靈槍」（ghost guns）、消音器（suppressors），以及槍枝之上、下機匣（upper and lower firearm receivers）。若罪成，兩人各面臨毒品販運共謀罪最高終身監禁，以及洗錢共謀罪最高20年監禁。 此項起訴案，是美國當局近期針對利用加密貨幣轉移或掩藏毒品販運收益所展開的一系列打擊行動之一。今年5月，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對十餘名個人與實體實施制裁，指稱其協助墨西哥錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）將芬太尼現金收益兌換為加密貨幣。今年3月初，俄亥俄州聯邦大陪審團則起訴兩家中國藥品公司及六名中國籍人士，指控其涉及芬太尼前驅化學物質之販運，以及透過加密貨幣清洗犯罪所得。 美國以外的執法機構亦持續擴大區塊鏈分析技術於毒品調查中的應用。今年4月，韓國當局自菲律賓引渡涉嫌毒品販運首腦朴旺烈（Park Wang-yeol），調查人員運用區塊鏈鑑識技術，成功追蹤至少68億韓元（約500萬美元）與Bitcoin相關的毒品犯罪收益。 此外，執法單位亦證實：即便屬較早期與毒品犯罪相關的加密貨幣持有紀錄，仍可被調查人員追蹤並取得。今年3月，愛爾蘭刑事資產局（Criminal Assets Bureau）在歐洲刑警組織（Europol）轄下歐洲網路犯罪中心（European Cybercrime Centre）提供技術支援下，成功恢復並扣押一個與定罪毒販克里夫頓·柯林斯（Clifton Collins）相關、內含500枚Bitcoin的錢包——該筆資產原已被視為長期無法接觸。美國亦持續追緝藉由加密貨幣運作之暗網市場平台營運者。今年2月，紐約聯邦法院判處暗網市場「Incognito」創辦人（台灣籍）30年監禁，檢方指出該平台曾協助用戶利用加密貨幣進行非法毒品交易。