泰國央行審查USDT高額交易，打擊洗錢和灰色資金

泰國央行正加強穩定幣監管，以打擊該國洗錢、非法融資和“灰色資金”。 泰國央行正與該國證券交易委員會合作，審查高額穩定幣交易，重點關注 USDt (USDT)、現金交易和外匯兌換，以識別並阻止非法資金流動。泰國還將擴大商業銀行在現金網路、外匯兌換、金條交易和可疑穩定幣交易方面的合規職責。 2025 年泰國詐騙損失達 1150 億泰銖，約 34 億美元，並記錄約 1.73 億次詐騙電話和簡訊。超過 500 萬泰銖的現金存款也需完整披露。 泰國最大交易所 Bitkub 日交易量約 2600 萬美元，其中近 40%為外匯交易，USDT/THB 交易對最受歡迎。泰國銀行業在 2025 年凍結 300 萬個銀行賬戶，作為打擊人頭賬戶、灰色資本和可疑活動的一部分。（Cointelegraph）。 [Odaily星球日報]