中國最高人民檢察院發表文章「虛擬貨幣反洗錢法律挑戰的系統性解決方案」

據《檢察日報》報導，湖南省湘潭市雨湖區人民檢察院與湘潭大學法學院研究人員聯合撰文，提出系統性解決利用加密貨幣打擊洗錢的法律挑戰。 文章指出，當前司法實踐在行為定性、證據收集和資產追回方面面臨三重挑戰：一是刑法第一百九十一條仍將洗錢限定於七種上游犯罪，導致許多案件僅能以「掩飾犯罪」起訴；二是混幣器、隱私幣、跨鏈轉賬等方式的使用，導致證據鏈條碎片化，傳統偵查手段難以穿透；三是加密貨幣法律性質衝突、程序規則真空、跨境協作壁壘等問題，使得資產追回執行困難。 對此，文章作者建議：在定性挑戰方面，實現司法層面的被動識別向主動審查轉變；在監督層面，激活檢察監督和考評標準的引導功能。 在證據收集挑戰方面，建立電子證據驗證和審查的適應性標準；構建具有合理推定規則的分層證據標準；探索技術偵查措施的授權和規範應用。 在資產追回挑戰方面，建立國家層面的跨部門協同處置機制；積極參與和主導國際規則和合作平台的建設。 [律動]