泰國在新一輪打擊行動中欲審計 USDT 交易

泰國央行正考慮採取措施，要求任何存入 500 萬泰銖（150,000 美元）或以上現金的人士證明資金來源。這是第四季度行動的一部分，該行動還將 Tether (USDT) 交易納入與證券監管機構的聯合審計。 泰國為何關注 USDT 泰國央行（BOT）行長 Vitai Ratanakorn 將這些措施定性為打擊該國的灰色經濟。據 Thansettakij 報導，此舉將央行的灰色資金運動擴展到數位資產。 Vitai 在一月份表示，當地平台上大約 40% 的 USDT 賣家是外國人。他認為他們不應該在泰國營運。泰國央行目前正與證券交易委員會（SEC）合作，審查異常高交易量的 USDT 交易。當局已識別出可能表明規避披露或資金流出標準金融管道的交易。 在 X 上關注我們，即可即時獲取最新消息 現金和金條規則收緊 存款規則是對大額提款已實施檢查的補充。自四月以來，超過 500 萬泰銖的現金提款已面臨加強盡職調查。此後，大額現金提款的價值下降了 35%。泰國央行正在審查法律框架，然後再發布存款要求。 此外，泰國央行還加強了對黃金交易的監管，以限制其對泰銖的影響並偵測可疑活動。未來一個季度將考驗泰國央行能將其影響力擴展多遠。 訂閱我們的 YouTube 頻道，觀看領導者和記者提供專家見解