上海加密貨幣外匯案件致五人入獄，涉案金額達 2900 萬美元

上海一家法院就一宗與加密貨幣相關的外匯案件，判處五名中國籍人士二年半至六年不等的有期徒刑。該案涉及一個非法網絡，曾向境外轉移逾2,940萬美元資金。據上海市靜安區人民檢察院發布的貼文顯示，本案共逮捕九人。 五名被告分別被處以30萬元人民幣（約4.415萬美元）至150萬元人民幣（約22.078萬美元）不等的罰款。檢方指出，該團夥在三年內協助境內客戶向境外轉移逾2億元人民幣（約2,940萬美元）。調查始於2024年7月，起因是中國國家外匯管理局（SAFE）發現某家公司利用Bitcoin等加密貨幣規避外匯監管規定，其相關交易異常。 該團夥主要針對有意將資金轉往海外用於購房、移民或留學的高淨值客戶。他們透過代理人擴展業務，協助進行非法跨境資金轉移。檢方指出，該團夥利用鏈上轉帳（on-chain transfer）特性隱匿資金流向，並強調此類案件中電子證據對定罪至關重要。 其中一名姓高（Gao）的被告，曾任該公司境內客戶經理，處理非法交易金額逾1.7億元人民幣（約2,500萬美元），之後另起爐灶開設獨立的外幣兌換業務。中國現行規定每人每年購匯上限為5萬美元，致使地下錢莊長期成為監管重點打擊對象。 SAFE通報，2025年上半年已查處逾400宗外匯違法案件，並對逾180宗地下錢莊案件作出行政處罰。本案判決凸顯：儘管中國大陸全面禁止加密貨幣交易，但當局仍將加密貨幣關聯的資金轉移視為未經許可之跨境資本流動的重大風險。 中國已將虛擬貨幣洗錢及地下錢莊列為反洗錢重點打擊目標。中國人民銀行警示，犯罪分子正日益頻繁地利用Bitcoin、Ethereum等虛擬貨幣及USDT等穩定幣（stablecoins）隱藏資金流向、 facilitating 人民幣兌換。本案亦反映出檢方在持續執法行動中，高度聚焦於電子記錄、錢包活動（wallet activity）及代理人網絡（agent networks）等關鍵證據。