Goliath Ventures 執行長在 2.50億美元的加密貨幣詐騙案中認罪，同意放棄名貴資產

加密投資公司Goliath Ventures的首席執行官已就聯邦詐欺及洗錢指控認罪。他承認參與了一項加密貨幣龐氏騙局，據美國檢察官所述，該騙局導致投資人損失至少2.50億美元。 Goliath Ventures首席執行官克里斯托弗·亞歷山大·德爾加多（Christopher Alexander Delgado）——其公司前身為Gen-Z Venture Firm——於6月30日就共謀電信詐欺、電信詐欺及洗錢三項罪名認罪。每項詐欺罪名最高可處20年監禁，洗錢罪名最高可處10年監禁；量刑聽證會定於10月舉行。 根據美國佛羅里達中區檢察官辦公室披露，德爾加多及其共犯自2023年1月起至2026年1月止，持續將Goliath Ventures運作成一項龐氏騙局。檢方指出，投資人被承諾可透過加密貨幣流動性池獲得每月收益，因而投入巨額資金；但實際上，後續流入的資金主要用於向早期投資人返利、兌現提款請求，以及資助該公司高管的奢華消費。 當局估算，在此騙局期間，投資人共向Goliath Ventures投入至少4.00億美元。美國司法部（DOJ）公告中引述美國檢察官格雷戈裡·W·凱霍（Gregory W. Kehoe）指出，德爾加多在認罪協議中承認造成投資人至少2.50億美元之損失。 作為認罪協議的一部分，德爾加多同意沒收一批據稱以詐欺所得購得的廣泛資產。沒收範圍包括八處不動產、十一輛汽車、數十隻奢侈品牌手錶、逾五十個奢侈品牌包袋與錢包、至少二十九件高端珠寶、多個銀行帳戶，以及加密貨幣持有資產。 法院文件特別列出了多款豪華汽車，包括蘭博基尼（Lamborghinis）、勞斯萊斯（Rolls-Royces）、賓利（Bentleys）及凱迪拉克（Cadillacs）。此外亦列出若干加密貨幣資產，例如Ethereum、USDC及中世紀帝國（Medieval Empires）[MEE]代幣。美國司法部表示，本案由美國國稅局刑事調查局（IRS Criminal Investigation）及國土安全調查局（Homeland Security Investigations）共同偵辦。尚未登記索賠的受害者，已被鼓勵主動聯繫調查人員。