中國對一名透過加密貨幣洗錢 700 萬美元的罪犯判處死刑

中國判處一名被定罪的毒品走私犯死刑，此前當局發現他作為一項重大的跨境毒品犯罪行動的一部分，透過加密貨幣洗錢超過 4,800 萬人民幣，約合 704 萬美元。中國最高人民檢察院於 6 月 25 日的新聞發布會上表示，檢察機關已加強對與毒品犯罪相關的「自行洗錢」和「第三方洗錢」的調查，導致在 2025 年 1 月至 2026 年 5 月期間，全國有超過 1,200 人被起訴。 最高人民檢察院副檢察長苗生明表示，此次行動還重點關注追回與毒品犯罪有關的資產，並確保每一宗已識別的毒品相關洗錢案件都受到調查和起訴。最高人民檢察院還披露了由重慶檢察機關在國家最高檢察機關直接監督下處理的一宗重大跨境毒品走私和洗錢案件的細節。 當局表示，被告李某波在法院判決他犯有跨境毒品走私、販毒、運毒和洗錢罪之前，透過虛擬貨幣洗錢超過 4,800 萬人民幣。中國法院根據該國的合併判罰框架判處死刑，該框架允許將多項定罪合併判罰。死刑判決並非僅基於洗錢罪。 根據最高人民檢察院的說法，該犯罪網絡利用加密貨幣來隱藏透過跨境毒品走私產生的非法所得的流動。檢察官表示，洗錢計劃將現金和國內銀行轉帳轉換為數位資產，使得超過 4,800 萬人民幣能夠跨越國界移動，同時避開傳統銀行監管和資本管制。 苗生明表示，檢察官已擴大對將自身犯罪所得轉換為加密貨幣的走私犯以及為他人提供洗錢服務的犯罪組織的執法力度。當局還透過追蹤區塊鏈交易和凍結與犯罪組織有關的非法數位資產，優先追回毒品相關資產。 重慶案件是中國打擊加密貨幣金融犯罪更廣泛行動的一部分。本週早些時候，中國人民銀行宣布，虛擬貨幣洗錢仍然是該國反洗錢戰略下的主要執法重點之一。該央行補充說，中國當局已擴大對專業洗錢團夥、跨境資金轉移網絡、電信詐騙、網絡賭博、地下銀行業務和虛擬貨幣金融犯罪的調查。 官員們還表示，調查人員已採取雙重調查方法，同時審查潛在的犯罪活動和用於轉移非法資金的洗錢網絡。根據中國人民銀行稱，中國法院在 2025 年期間根據《刑法》第 191 條作出了超過 2,000 份判決，同時監管機構繼續加強在涉及跨境金融犯罪案件中的執法合作、情報共享和資產追回。