田纳西州一名男子因涉嫌 190 万美元的加密货币庞氏骗局面临联邦指控

聯邦檢察官已起訴一名田納西州居民，指控他經營一項涉嫌的加密貨幣投資業務，當局稱該業務濫用了投資者資金。法庭文件指控被告就回報、準備金和管理資產作出虛假陳述。司法部於週五宣布了這些指控，並概述了涵蓋 2020 年至 2024 年間活動的指控。 現年 47 歲、居住在田納西州諾倫斯維爾的 Misam M. Abidi 面臨 11 項聯邦起訴。檢察官指控他經營一家名為 Star Credit Holdings 的加密貨幣投資公司，並通過高回報的承諾和關於財務保障的聲明吸引投資者。起訴書稱，Abidi 所稱的公司管理資本量超過其實際控制量，來自多個州的投資者向該業務提供了資金。 法庭文件指控 Abidi 將投資者資金用於與合法交易活動無關的目的，並使用新投資者提供的資金支付給早期參與者，這是一種龐氏騙局式的運作方式。當局還指控他將超過 190 萬美元的投資者資金用於自己和家人的個人開支。 聯邦檢察官進一步指控 Abidi 協助投資者獲得個人貸款，以為 Star Credit Holdings 提供額外資金。當局聲稱 Abidi 鼓勵投資者以自己的名義借款，並提交了虛假信息，包括一份虛假聲稱投資者身份被盜的宣誓書，該聲明與至少一項貸款申請有關。 起訴書還包括與聯邦稅務申報有關的指控，聲稱 Abidi 未報告與該投資業務相關的收入，導致虛假的稅務申報。聯邦調查人員將與稅務相關的罪行列入刑事指控中，但這些指控在法庭上被證明之前仍屬指控。 美國檢察官 D. Michael Dunavant 在公開聲明中談到了此案，指出龐氏騙局、加密貨幣詐騙和金融欺詐可能對個人投資者造成毀滅性打擊，並損害金融機構和美國財政部。他讚揚了參與的聯邦機構，並表示檢察官將繼續在該地區追查金融欺詐案件。 聯邦起訴書包括幾項刑事指控，包括電匯欺詐、洗錢、經營無證貨幣傳輸業務，以及與虛假稅務申報準備有關的指控。根據聯邦法律，每項指控都有單獨的處罰，如果陪審團判定 Abidi 所有罪名成立，他可能面臨數十年的聯邦監禁。 聯邦調查人員尚未宣布審判日期，法庭程序將在未來幾個月內繼續進行。此類犯罪發生之際，兩黨議員已提出《聯邦加密貨幣盜竊執法與協調法案》，該法案將設立一個由總檢察長領導、涉及司法部、聯邦調查局、國土安全部和財政部的聯邦工作組。 [crypto.news]