奧迪A6 將加密貨幣洗錢轉變為一項 5% 的服務，直到美國司法部（DOJ）介入為止

美國司法部（DOJ）指控兩名男子與 AudiA6 有關，這是一個與超過 3.89 億美元相關的加密貨幣洗錢服務。Ruslan Tkachuk 和 Alexander Ledenev 週三在喬治亞州巴統被捕。每名被告面臨一項共謀洗錢罪名和一項誘捕洗錢罪名。賓夕法尼亞州東區美國檢察官辦公室將尋求引渡他們。 美國檢察官 David Metcalf 週四宣布了這些指控。司法部聲明稱，37 歲的 Tkachuk 和 25 歲的 Ledenev 是 AudiA6 組織的高級成員。據稱，這兩名烏克蘭和俄羅斯國民還管理著 Dark2Web，這是該服務進行廣告宣傳的網絡犯罪論壇。Dark2Web 的廣告聲稱可以隱藏任何客戶與犯罪活動相關的可追溯加密貨幣的來源，並收取高達洗錢金額 5% 的費用。 區塊鏈分析顯示，自 2021 年以來，AudiA6 的錢包收到了約 10,333 Bitcoin (BTC)，按當時交易匯率計算價值約為 3.897 億美元。只有 393.39 BTC，價值約 1920 萬美元，直接來自暗網市場、主要勒索軟件團伙和網絡犯罪服務，佔所有存款的不到 4%。額外資金來自間接的非法來源，這表明客戶在將幣用於該服務之前就進行了層層疊加。 此次行動是繼美國特勤局網絡調查科、美國國稅局刑事調查局、歐洲刑警組織和歐洲司法組織進行的平行調查之後進行的，並有另外 10 個國家的合作夥伴支持此次行動。當局鎖定了美國、冰島、德國和法國的服務器和域名，同時封鎖了 Telegram 帳戶、凍結了加密資產並扣押了數字設備。AudiA6 和 Dark2Web 網站現在顯示了查封橫幅，與早些時候對暗網市場的打擊行動類似。 11 月份，同樣的手段也用於一個加密貨幣混合服務，當時德國和瑞士當局查獲了三個服務器和超過 2500 萬歐元。與此同時，美國司法部已指控兩名俄羅斯國民涉嫌進行 10 億美元的洗錢行動，並追查了一個價值十億美元的委內瑞拉計劃。如果罪名成立，每名被告將面臨最高 20 年的監禁，儘管起訴書中的指控仍是未經證實的指控。誘捕罪名涵蓋了調查人員聲稱是犯罪所得的資金，暗示了與該服務的秘密接觸。喬治亞州的引渡程序現在將決定此案將多快到達費城法院。