加拿大青少年承認參與一宗金額達1,300萬美元的加密貨幣冒充詐騙案

一名加拿大男子承認洗錢，這些錢來自一項加密貨幣詐騙計劃，該計劃通過冒充詐騙竊取了超過 1300 萬美元。美國檢察官尋求判處他最高 63 個月監禁，以換取他的合作。 根據美國法院文件，現年 20 歲的 Trenton Richard Johnston 在當局指控他與數名同謀冒充 Google、Trezor 等公司員工，以獲取受害者加密貨幣資產後，承認了串謀洗錢的罪名。聯邦檢察官表示，該行動約於 2024 年 1 月開始，依賴於社交工程策略而非技術漏洞。 在法院文件中引用的一起案件中，Johnston 據稱說服一名受害者，其 Google 電子郵件和 Coinbase 帳戶已被洩露，導致約 41,000 美元的 Ether 被盜。數週後，檢察官表示，該團伙冒充 Google 和硬件錢包提供商 Trezor 的代表，鎖定了一名加州居民。在說服受害者有人試圖訪問其錢包後，詐騙者從該帳戶中竊取了約 1300 萬美元的 Bitcoin。 法院記錄顯示，部分被盜資金資助了邁阿密和洛杉磯的昂貴生活方式。檢察官稱，在兩個月內約花費了 120 萬美元購買豪華汽車、珠寶、私人飛機旅行、住宿和其他個人開支。在已承認洗錢罪名的 وهذه車輛租賃企業主 Brandon Tardibone 的協助下，Johnston 據稱購買並租賃了高端車輛，包括一輛 Lamborghini Aventador SVJ 和兩輛 BMW。檢察官進一步表示，被盜資金支付了私人飛機、北邁阿密的一處租賃房產以及客人的旅行費用。 三月份的一次交通攔截後，當局最終將 Johnston 與該計劃聯繫起來。調查人員在他駕駛一輛勞斯萊斯時將他攔下，隨後查獲了電子設備和手寫筆記，檢察官稱這些筆記將他與詐騙行動聯繫起來。作為該案的一部分，Johnston 已繳納了約 53.16 個 Bitcoin 和 275.23 個 Ether，按目前的市場價格計算，價值約為 370 萬美元。檢察官建議判處 51 至 63 個月的監禁，並根據認罪協議要求駁回單獨的電匯詐騙指控。Tardibone 面臨建議的 27 至 33 個月監禁。 除了刑事案件，安全公司繼續警告稱，冒充詐騙仍然是加密貨幣竊賊最有效的方法之一。Cyvers 首席執行官兼聯合創始人 Deddy Lavid 在評論此案時表示，該行業目前許多最大的盜竊案源於人為操縱，而非複雜的代碼攻擊。他指出，加密貨幣交易可以快速完成，並且通常難以撤銷，這使得攻擊者在僅僅獲得受害者信任的短暫時間後就能獲利。 最近的調查顯示，該行業存在類似的模式。在 12 月的一項調查中，區塊鏈調查員 ZachXBT 發現一名加拿大詐騙者，據稱他冒充 Coinbase 客戶服務代表竊取了超過 200 萬美元。據調查員稱，嫌疑人在試圖通過更改在線帳戶來隱藏身份的同時，將所得款項用於賭博、奢侈品購買和稀有的社交媒體用戶名。ZachXBT 分享的單獨調查結果估計，僅針對 Coinbase 用戶的社交工程詐騙在 2024 年 12 月至 2025 年 1 月期間就造成了至少 6500 萬美元的損失。調查員還記錄了另一宗涉及一名紐約詐騙者的案件，該詐騙者被指控從 Coinbase 客戶那裡竊取了超過 400 萬美元。 據 Lavid 稱，僅靠教育不太可能阻止此類攻擊。在他看來，交易所、錢包提供商、託管機構和銀行需要能夠在資金離開客戶帳戶之前識別可疑活動和洗錢模式的系統，而不是僅僅依賴於盜竊發生後的調查。